Feds: Angeklagter hat nichts benutzt

Der Unternehmenssitz des gemeinnützigen Primary Health Network in der Innenstadt von Sharon.

PITTSBURGH – Drei hochrangige Führungskräfte werden beschuldigt, zwischen 2011 und 2019 Scheinfirmen gegründet zu haben, die keine Arbeit geleistet haben, und Primary Health Network um mehr als 2 Millionen US-Dollar betrogen zu haben.

Der Herald erhielt eine Kopie der 28-seitigen Anklageschrift mit 17 Anklagepunkten, die am Donnerstag von einer Grand Jury im Western District of Pennsylvania herausgegeben wurde. Die US-Staatsanwaltschaft des Western District hat Drew Pierce, 55, aus West Middlesex angeklagt; Mark Marriott, 56, aus Sharpsville; John „Jack“ Laeng, 70, aus West Middlesex; John O'Brien, 60, aus Masury, Ohio; und Christopher O'Brien, 58, aus Masury, Ohio.

Den fünf wird Verschwörung zum Post-/Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Geldwäsche und Post-/Überweisungsbetrug vorgeworfen.

Pierce war von 2011 bis 2014 Finanzvorstand des Primary Health Network und von 2014 bis 2020 Chief Executive Officer. Laeng war von 2011 bis 2014 CEO des Primary Health Network, bis 2016 Mitarbeiter der Organisation und Vorstandsmitglied der PHN Charitable des Netzwerks Gründung bis 2020.

Marriott war bis 2020 der Facility-Administrator des Primary Health Network.

Der Anklageschrift zufolge gründeten und kontrollierten die drei Männer und ein namentlich nicht genannter Mitverschwörer vier nicht existierende Unternehmen – TopCoat Plus LLC, JDS Health Care Strategies, Three SDJ LLC und PenKey Holdings.

TopCoat, im Besitz von Marriott und Three SDJ, war eine „angebliche ‚Verwaltungsgesellschaft‘“, wie es in der Anklageschrift heißt. Pierce, Laeng und der Mitverschwörer besaßen JDS LLC, eine „angebliche Verwaltungsgesellschaft“; und Three SDJ, eine „angebliche ‚Eisdiele‘“, sonnte sich in Pierces Haus.

Die drei Unternehmen führten keine Arbeiten aus, erhielten jedoch Zahlungen vom Primary Health Network.

Am 29. Januar 2020 durchsuchten Bundesagenten die Unternehmenszentrale von Primary Health Network in Sharon und die angeschlossene PHN Charitable Foundation, ebenfalls in Sharon.

Beamte des Primary Health Network und Bundesbehörden äußerten sich zu diesem Zeitpunkt nicht zu den Vorladungen. Allerdings entließ der Vorstand des Primary Health Network Pierce und Marriott am 6. April 2020. Zum Zeitpunkt der Razzia war Laeng im Ruhestand, aber Mitglied des Vorstands der PHN Charitable Foundation.

Das gemeinnützige Primary Health Network betreibt Gesundheitszentren in 16 Landkreisen in Pennsylvania – darunter Mercer, Butler, Cambria, Crawford, Erie, Lawrence, Northumberland und Venango – sowie im Ashtabula County in Ohio. Die Agentur ist ein kommunaler Gesundheitsdienstleister, der unversorgte und unterversorgte Gemeinden betreut.

Als Facility Manager hatte Marriott die Befugnis, Verträge über den Bau und die Instandhaltung von Immobilien im gesamten Primary Health Network-System abzuschließen. Er schloss einen Vertrag mit TopCoat zu überhöhten Preisen für ein Projekt in Lewistown, Pennsylvania ab, aber das Unternehmen führte keine Arbeiten durch.

Stattdessen führte Keystone Tele-Data, im Besitz von John O'Brien, die Arbeit zu einem von der Staatsanwaltschaft als „überhöht“ bezeichneten Preis durch, der jedoch immer noch unter dem vom Primary Health Network veranschlagten Betrag lag. In einem Vertrag für „Systemdienstleistungen“ bot Keystone Tele-Data 361.000 US-Dollar, erhielt aber den vollen budgetierten Betrag von 574.991 US-Dollar.

Pierce zahlte einen Teil der überschüssigen Mittel für diesen und andere Verträge an Marriott und Three SDJ.

Im zweiten Satz der in der Anklageschrift enthaltenen Vorwürfe werfen die Staatsanwälte Pierce und Laeng vor, Verträge mit einem namentlich nicht genannten Entwicklungsberater abgeschlossen zu haben, der JDS Health Care Systems für nie erbrachte Arbeit bezahlte. Primary Health Network zahlte dem Berater mehr als 1 Million US-Dollar, wovon etwa die Hälfte an JDS ging, das wiederum Laeng, Pierce und den Mitverschwörer bezahlte.

Staatsanwälte werfen Pierce und Marriott vor, überhöhte Rechnungen für Verträge mit Excel Construction Services, deren Eigentümer Christopher O'Brien war, sowie Rechnungen für nie ausgeführte Arbeiten vorgelegt zu haben.

Pierce und Marriott erhielten die überhöhten Zahlungen direkt und über PenKey.

Pierce und Marriott werden beschuldigt, Gelder des Primary Health Network zur Begleichung persönlicher Ausgaben verwendet zu haben und von PHN-Mitarbeitern verlangt zu haben, während der Geschäftszeiten Arbeiten auf ihrem Grundstück durchzuführen.

Die Bundesregierung fordert 1.421.000 US-Dollar sowie die Rückforderung der vom Primary Health Network betrogenen Gelder in Höhe von 2.293.715,12 US-Dollar.

Für jeden der Fälle Postbetrug, Überweisungsbetrug und Verschwörung zur Begehung von Post-/Überweisungsbetrug beträgt die Höchststrafe 20 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 250.000 US-Dollar oder das Doppelte des gestohlenen Betrags. Der Vorwurf der Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche wird mit einer Höchststrafe von 10 Jahren Gefängnis und den gleichen Geldstrafen für jeden Anklagepunkt geahndet.

An den Ermittlungen waren neben der US-Staatsanwaltschaft auch die Kriminalpolizei des FBI und des IRS beteiligt.

HINWEIS: Alle Verdächtigen gelten als unschuldig, bis ihre Schuld vor Gericht bewiesen oder für schuldig befunden wird.

Denn ein Mann mit einer Aktentasche kann mehr Geld stehlen als jeder Mann mit einer Waffe …

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